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標        題: 洗錢防制 記帳業者共同防守
發佈時間: 2018-07-12 10:23:38 

洗錢防制 記帳業者共同防守


考量記帳士、記帳及報稅代理人等記帳業者所從事的交易類型或從業特性容易被洗錢犯罪所利用,請記帳業者在執行業務涉及以下交易型態時,應辦理:
v確認客戶身分
v留存身分及交易紀錄
v可疑交易通報法務部調查局

-----!!指定的5種交易型態!!----
1. 擔任法人之名義代表人。
2. 擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥人或在其他法人組織之類似職位。
3. 提供公司、合夥或其他型態商業經註冊之辦公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址。
4. 擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。
5. 擔任或安排他人擔任實質持股股東。

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資料來源:中區國稅局FB官方粉絲團







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